认清形势  务求实效

努力完成集团公司二季度生产经营目标

——在一季度经济活动分析会议上的讲话（摘要）

一、认清形势，科学研判，增强责任感和紧迫感

当前，宏观经济形势依然复杂，官方解读为弱复苏，实质上是处于经济衰退期。我国经济高速发展阶段已经结束，加上人口结构、投资结构的变化和资源环境不断呈现刚性约束，传统产业增速逐步放缓，产能过剩加剧，生存竞争日趋激烈。依靠投资高速增长分享收益的时代结束，全球大宗商品大幅下行，出现拐点的可能性非常大，企业面临的形势十分严峻。

（一）外部形势

从煤炭需求形势看，一是用电量增长缓慢。3月份全社会用电量同比增长2％，1月至3月累计同比增长4.3％。创下自2009年6月份以来46个月的次低，1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。水电、核电的集中投产将抑制火电增长，减少煤炭消耗，1-2月份水力发电量同比增长23.9％，火力发电量增长1％，低于上年同期5.8个百分点。二是钢铁产量增长。前2个月，全国粗钢产量同比增长10.6％，增速比上年提升8.1个百分点，粗钢日均产量达到212.6万吨，创历史新高，但由于终端需求未出现明显增长，当前钢材库存处于较高水平，钢材价格出现下滑，钢铁产量增长将受到抑制。三是建材行业平稳增长。受投资增长拉动，前2个月水泥产量增长10.8％、平板玻璃产量增长7.1％，增速分别比上年同期回升6和6.4个百分点。

焦煤方面：春节后下游焦炭、钢铁行业需求疲软，使得煤企销售压力增加。目前，山东、苏北、安徽等地煤企库存已经接近去年9月份的高位。在国内炼焦煤供应压力明显增加的同时，进口炼焦煤市场也对国内形成冲击。据1-2月份进口数据推测，一季度我国进口煤为约8000万吨（其中炼焦煤约1800万吨），同比增加30.1%，进口量的增加使得市场供应整体压力加大。煤企从3月中旬开始轮番调价，以山西焦煤集团为例，部分煤矿已经下调200元／吨，柳林4号焦车板价已经接近去年9月份1150元／吨的低点。从前期市场调研情况来看，炼焦原煤采购成本在400元／吨左右，考虑50％-60％的回收率和其他杂费，精煤成本在1000左右／吨，部分回收率较低，开采成本相对较高的企业，已经出现了亏损。所以，从煤企经营角度考虑，焦煤价格深跌的可能性不大，但是市场不足需要将压迫焦煤价格下行。总体而言，炼焦煤供应增加、库存高企，煤企销售压力增大。从当前行情判断，近期焦煤深跌的可能性不大。

原煤方面：进口煤炭抑制了沿海市场煤价反弹回升，煤炭行业兼并重组以及新井建设导致煤炭产能释放弹性加大。长期来看，“北煤南运、西煤东调”的规模将进一步扩大。东部地区煤炭企业的成本优势将不断降低。煤炭去库存压力依然较大，煤炭市场将继续维持总量略显宽松的供求格局。

（二）内部形势

从内部数据看，刚才相关单位和部门做了今年首季经济活动分析，一季度两户生产经营单位实绩较计划完成情况不容乐观。主要表现在产销量及煤炭销售收入和利润等主要经济指标没有完成年度均衡计划，现金流量出现近几年来首现净流出。面对上述十分不利的形势，我们不能悲观自弃。必须抓好动员组织工作，以目标统一行动和方向，采取得力措施，加快工作节奏，以更加强烈的责任意识，用心思考，积极查找差距，挖掘潜力，抓好当前生产经营工作。确保二季度各项经济指标明显好于一季度，为全年生产经营目标的完成打下扎实的基础。

二、突出重点，加快推进，实现时间任务“双过半”

（一）咬定目标，坚定信心。二季度整体经济形势仍将非常严峻，但我们一定要辨证分析当前形势，既要保持清醒头脑，切实增强忧患意识；更要周密地做好应对风险的准备，充分看到有利条件和积极因素，保持奋发有为的精神状态，采取有力措施，全力以赴抓好集团当前经济运行工作，真正做到以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，确保上半年“双过半”。

（二）突出重点，主攻难点。对集团而言，二季度主要抓煤炭增产增销、煤炭质量、新井建设和充填、洗煤厂项目进度等几个重点工作，以重点难点的突破带动集团整体工作向前推进。实现“双过半”关键看刘东、昭阳。刘东、昭阳两矿要按照集团公司要求，进一步做好生产组织，做到增产全销。刘东要注重煤质管理工作，尽可能地调整10煤在产量中的比重，要思考分采分运分堆分洗；昭阳要推进办证，控制煤场亏吨的再次产生；金石公司要争分夺秒加快各项工程进度，保证工程、设备质量，跟踪衔接贷款业务。

（三）集中精力，狠抓落实。夺取上半年“双过半”，关键取决于两条：一是精力要高度集中，二是作风要更加扎实。如果不心无旁骛干工作，扑下身子抓落实，实现“双过半”就是一句空话。集团公司各部门要检查推动，矿里要具体落实，抓责任心，抓精力集中，限时完成目标任务分解，切实提高执行力。

三、有的放矢，全力攻坚，圆满完成各项目标任务

把新光持续发展好，是职工群众根本利益所在，更是领导干部使命所在。全面分析集团安全生产经营过程中存在的不足和问题，目的在于认清形势，正视现状，鼓舞各级组织和干部职工要承压奋进、务实作为，确保完成二季度安全、生产、经营各项任务。

（一）持续抓好安全生产。安全就是效益。要贯彻集团公司以减头减面优化系统来保证安全的具体布置，以长效安全效果保证矿井生产秩序。

（二）从严控制成本费用。井下工作是煤矿节约增效的重中之重，费用控制是引导优良风气的举措。

1．     要超前做好地质勘探，优化设计方案和作业规程。要减少无效、报废工程，减少绕道、盲目的浪费工程，要梳理采掘空间时间接替关系，分轻重缓急，减少过早工程。每个采区、每条巷道的布置都认真分析，进行方案对比，不断优化设计方案，力争做到方案最优，井巷工程量最少。要发挥生产技术在节约成本中的基础作用，在生产开拓布局、接续计划、技术措施选择、人员组织、方案运行等环节把好关，保持高效的生产组织和运行方式。

2．     要按照现代化矿井精干高效的人力资源配置模式，努力做好生产工人的配置，减少不必要的人工成本支出。今年的重点是减少外包队伍来保证职工收入的提高。

3．     加强材料消耗定额管理，推进区队班组成本核算。对材料消耗实行全过程全方面的跟踪管理，对于大型材料、专用材料、锚杆、铁丝网等材料的消耗，组织管理员到现场核对领用和实际使用数量。开展材料回收复用、设备修理再用、加工自制活动，实行节约奖励制度，调动员工降本的积极性，最大限度地减少材料、设备损失浪费。发动员工为“双增双节”活动献计献策，鼓励员工革新创效。

4．     规范招标程序，强化物资采购管理。严肃招标程序管理，需要制定技术参数的先行确定技术方案，需要时可以招标确定技术标。任何进入技术和商务招标采购行为，均要执行公开邀请，议标时需要汇报确定。在日常采购时，要杜绝无计划采购、“帽大一尺”上报计划、以及计划没有变化快的现象。供销公司和矿供应科对于常用材料，如大宗钢材、管材、电缆、水泥、胶带、风带、电线电缆等材料等可结合市场行情和期货走势，判断行情波动低点，实施厂矿直供集中采购或协议采购。

5．     要抓好库存管理，各矿要高度重视库存管理，特别是煤仓管理。管理者要视煤仓为单位的“钱袋子”、“粮垛子”，分管领导要做到发煤到煤场，监督在现场，要杜绝或强化夜间发煤有效做法，实行全天煤场视频摄像监控。在当前工业品产能明显过剩时期和大宗商品掉头向下的时期，控制库存减少积压尤就是降低采购成本。在设备选型、采购环节和计划制定过程中有意识地提高同类、同型号设备、配件的标准化程度和通用性，增强备品备件的互换和替代性，切实降低备品备件的资金占用规模。加强闲置资产的内部调剂和处置工作，盘活存量资产。

6．     在煤炭市场“供过于求”的大趋势下，树立快销就是增收的理念，不能迟疑不决，丧失销售成交时机。要确保厂矿直供渠道的畅通，留有少量贸易类客户。大家都知道在消费品领域，重要的是什么？是渠道，是终端，是网络，是如何直接直接抓住消费者。本次会议集团表彰肯定了两矿直供销售客户开发工作。

7．     压缩费用，控制支出。要以中央“八项规定”、“六项禁令”为契机，压降招待费、会议费；以信息化运用来规范审批程序，事前控制差旅费、招待费，以熟练运用信息系统来减少文印耗材等办公费，要按时考核车辆消耗。非生产用电、转供电管理，做到应收尽收。

双增双节是降本增效的有效措施，各矿要明确集团公司的战略方针，名副其实的担当起成本中心和利润中心，逐步。真正做到生产增产增效益，降本节支提效益，供销管理拓效益。

（三）从快推进项目建设。金石矿业建设，刘东煤矿村庄搬迁、洗煤厂、充填项目，昭阳煤矿资源办证等工作，要加快工作节奏，积极向前推进。项目建设中要始终加强工程质量管理，对于项目建设而言质量就是成本。

（四）严格控制计划外支出。一切支出要依据年度生产经营计划，集团重申控制非生产性支出和控制计划外资金审批，供销公司和矿无权超出集团公司年度计划，实施计划外采购物资，包括超出计划确定品名和数量。超计划的采购须经矿研究并报集团公司批准后执行。