一、2010年经济工作总体运行情况

1、集团经济运行状况持续改善，矿井安全、技术及生产基础管理有了新的起色。全集团及各成员企业强化安全管理，深化煤矿安全专项整治和隐患排查治理，完善制定多项应急预案，扎实推进安全生产体系建设和企业安全文化建设，加大安全投入和安全培训力度，深入开展安全质量标准化创建工作；严格执行领导干部下井带班、跟班及值班制度，加强联系点工作，推进班组建设，提高了企业本质安全度。全年累计组织各类安全生产检查近40次，集团公司年初27条挂牌隐患全部整改到位，三对生产矿井共整改安全问题和隐患1561条，其中整改上级部门检查出的隐患339条，无重大事故隐患，隐患整改率达100%。井下安全监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统已基本符合要求。用于安全及生产装备添置和更新投入2380万元；全年共组织培训70期，培训职工12800多人次，参培率达100%，“三项”岗位人员持证上岗率达100%。

2、集团企业的集约化管理水平又有新的提升。一是强化销售管理，根据市场变化，积极调整销售策略，优化用户结构，保证了全产全销，较好地实现了收入最大化。二是加强了统购管理，先后组织市场调研6次，组织召开各类招议标会8场次，全年完成统购4135万元，集团统购率达60%。三是借助IT平台，强力推进现金（流量）预算管理，严格控制随意增补行为，进一步规范了会计基础工作，有效构建起“收支分离，预算拨付”的运作模式，规范了银行承兑汇票贴现费用和贷款利息支出等财务费用的管理。四是加强人力资源管理。招聘了矿物加工、机械自动化等专业7人来集团工作。与中国矿业大学等高校签订了18人就业协议。为促进现场管理人员管理素质的提高，集团公司从8月9日起利用3个月时间，专门聘请江苏省煤矿安全技术培训中心的专家、学者，分别对集团系统内区（队）长、班组长、安全检查工进行专项培训，年终进行了统一考试。五是出台了组建基层矿井技术、生产、安全管理中心的意见。意见体现了技术为龙头、生产保实施、安全作监督三条线各负其责互不交叉的基本思路，明确三大中心的负责人分别由总工程师、生产矿长和安全矿长兼任，提出了总工程师新的权责要求。

3、新矿井建设与开发工作进展顺利。金石矿业建设进展顺利。矿井建设各项手续已办理齐全；由集团控股的梁山大营煤矿，目前项目立项前期工作已基本完成，已进入立项申报和采矿权矿区范围的划定阶段，主、副井检查孔已进场施工。

二、认清形势，明确目标，进一步增强抓好经济工作的责任感、使命感和紧迫感

从外部环境看，随着国家铁路建设步伐不断加快，大量的西北部煤炭进入华东市场，我们的区位优势正在不断弱化。国家货币政策转向“稳健”，给我们的项目融资带来了新的压力；随着国家推进煤炭成本完整化进程加快，提高煤炭资源税费、煤矿安全标准、促进节能减排、环境保护等政策措施的相继出台，企业增支因素持续增加，煤炭成本将呈现较快增长态势；增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，加快推进经济结构调整，对建设项目的报批核准将更加困难。

从集团层面看，企业面临“两大压力”，即发展压力和成本压力；存在“四大难题”，一是随着矿井采掘活动的拓展和延深，矿井地质条件更趋复杂，固有灾变因素增多，特别是瓦斯治理日趋迫切，加之矿井接替比较紧张，矿井生产系统存在先天性不足，控制安全风险难度大；二是机械化程度低，产量难上去，单产单进难提高，节能降耗、提升效率效益难度大；三是矿区范围内“三下”压煤较多，资源处理、土地征迁工作难度大；四是控制人力资本，减员增效，稳定骨干队伍难度大。今年将是集团近年来经济运行最为困难的一年。

今年，是“十二五”发展的开局之年，经济工作总体要求是：全面贯彻落实党的十七大、十七届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以科学发展为主题，以提高效率效益为核心，着力抓好安全发展、高效生产、技术进步、市场营销、成本控制、项目建设、人力资源、改善民生等八件大事，奋力夺取“十二五”开局之年新胜利。

根据这一总要求，全集团力争实现“六大目标”：即安全上杜绝死亡事故，无重大涉险事故和二级以上生产事故，重伤控制在2人之内。煤炭产量65万吨，完成综合进尺20000米，其中，开拓进尺4000米。营销收入47000万元。吨煤成本控制在415元/吨，总成本控制在28000万元，管理费用控制在11000万元。金石矿业力争全面进入三期工程，大营煤矿完成项目立项、矿建土建目标任务。年末员工人数控制在2460人以内，工资总额控制在12600万元以内，人均收入4.3万元以上。

三、立足当前，主动作为，扎实做好今年的各项工作，确保实现“十二五”良好开局

1、强化安全发展，构建长效机制，强化事故防控，确保安全形势稳定好转。

一是进一步完善安全目标管理，深入推进安全生产责任体系建设。各单位要切实围绕“矿无重伤、区无轻伤、班组无严重‘三违’、个人无一般‘三违’”的安全目标，努力营造“一切让位于安全、一切服从于安全”的工作氛围，依法建立健全安全管理机构、制度和责任体系，形成党政工团齐抓共管的安全生产工作格局。必须严格安全目标考核，建立和完善企业安全绩效工资制度，加大安全工资权重，确保安全质量结构工资在工资分配总额的比例不低于30%。进一步完善安全生产责任追究制，严格执行安全一票否决制；未实现集团年度安全目标的矿井，领导干部一律不得表彰和嘉奖。建立健全和从严执行领导下井带班制度，不折不扣地完成集团公司规定的带班下井指标，切实提高带班质量。

二是突出抓好“一通三防”和防治水工作。关键是解决思想认识问题，坚持技术先行、超前治理、源头控制，认真做好各项技术方案的设计和优化论证；统筹考虑瓦斯治理和防治水，超前实施治理工程，确保系统科学合理、安全可靠。加强瓦斯超限“三级”追查处理，分清责任，严格追究；严肃查处瞒报和中断上传等弄虚作假行为。加强供电系统和井下电气设备管理，杜绝无计划停电和电气失爆现象。集团三月份将召开瓦斯治理工作专项会议。各矿要切实强化水害预测预报，水文地质条件不清的，严禁进行采掘活动。对于探放水工作，必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则。集团职能部门要加强对相关矿井重点区域、重点问题跟踪监控，杜绝各类事故。

三是切实加强安全基础管理。继续深化安全质量标准化建设，全面提升创建水平，确保建成2对省一级安全质量标准化矿井。计划二月下旬召开专题标准化创建工作总结部署会议。继续深化顶板、运输等专项整治，狠抓隐患排查治理和“三违”整治。认真开展“三基”（基层、基础和基本功）建设。基层建设要着力打造一批品牌区队班组；基础建设要狠抓“四个质量”，以工作和服务质量达标带动工程和产品质量达标，促进质量标准化建设的动态保持和整体升级；基本功建设要全面推行安全确认、手指口述、岗位描述和标准流程操作，积极推行“资格+技能+诚信”准入制度。完善安全避险“五大系统”建设，开展紧急避险系统建设调研，适时上马。加强应急救援体系建设，健全完善应急预案，强化预案培训演练。强化职工岗位专业知识、危险源识别与处理等必须遵守的安全规范内容的“必知必会”培训，推行领导干部和管理人员现场考问制度。

2、强化技术进步，加强科研攻关，发挥龙头作用，提高科技贡献率。

一是全面履行好技术中心职能。今年是技术、生产和安全实施三条线管理的第一年，集团上下的观念和行为要尽快调整到位，积极付诸实施。技术中心职能较以往有了重大调整和变化，要求更高、责任更大、任务更重。对此，从事技术工作的同志必须有清醒的认识，各位同志要加强学习，迅速切实提升自己，全面履行好岗位职责。

二是加大科研攻关和技术指导力度。紧紧围绕制约安全生产的关键性技术难题，大力开展科研攻关，力求取得新的突破。要通过技术手段、科研手段，借助专家咨询等方法，努力解决企业技术难题。今年，刘东要重点研究解决西部及深部瓦斯防治、西四大倾角煤层开采、二水平7煤软岩支护、北七超高水充填开采和断层水、顶板砂岩水及底板灰岩承压水的防治；昭阳要重点研究解决西六瓦斯治理、三水平软岩支护、湖下开采上限的研究；利国要重点研究解决煤柱回收的顶板管理和杜绝误透老空、老巷工作；金石要重点研究解决石门见煤前可能面临的煤瓦突出以及井筒的注浆治水等问题。昭阳、金石要做好充填开采项目实施前的调研论证，优化完善技术方案。年初起，集团继续做好对各矿重点技术问题的排查，提出具体意见和建议，经过双方沟通形成会办意见，每个季度对完成落实情况进行一次检查通报，年终进行全面检查考核。

三是加强技术基础管理。健全完善以总工程师为首的技术管理体系，进一步明确各级技术管理人员责任。认真贯彻执行集团及上级技术管理规定，严把技术文件编制、逐级审查和责任追究“三个环节”，进一步提高各类技术设计、技术方案、作业规程的编制质量。要规范技术档案管理，加强基础资料收集、整理和分析，为技术决策提供可靠依据。集团生产发展部上半年要做好集团六大专业技术管理规定修订工作。两级技术部门技术人员，要切实做好后续实践培训工作，搞好老技术人员对新进人员的传帮带工作，不断提高技术人员整体素质。

3、强化集约高效生产，加强生产管理，提高生产效率，增强生产后劲。

一是着力提高单产单进。刘东要尽快论证上马整体悬移支架，取得经验则在集团面上推广；条件具备，明年则利用整体悬移支架实施普采。今年，刘东、昭阳两矿要力求以一主一辅两个面保证矿井的产量，要在自家队伍中组建培养1-2支快速掘进队。今年，集团公司将按照效率优先、兼顾公平的原则，根据各矿条件实行有差别地生产效率考核；并增加掘进效率考核，充分调动各矿提高单进的积极性。选煤厂要纳入效率工资考核范围。要加强施工队伍的招投标管理。对外包掘进队的施工进度及质量各矿要进行认真的考核，相关工作达不到建设方的要求，该扣工资扣工资，该淘汰则淘汰。生产发展部今年对外协队伍生产任务完成情况要及时进行跟踪把握；对外包队工资费用的结算实行集团生产、劳资两部门月度联合审批制度；超结算单价必须报集团主管部门认定。

二是强力推进综掘工艺。单进已成为制约生产发展的“瓶颈”。刘东今年要抓紧外协一支队伍，力求一季度在二水平把综掘机使用起来，同时派进一部分职工跟进学习，力争通过1-2年的时间组建起本矿的综掘施工队。要认真抓好技术管理、劳动组织、设备维护等工作，确保新上作业线正常运转。生产发展部今年要认真总结刘东推行综掘经验，尽快完善综掘技术装备配套体系；要下大功夫推进采掘机械化、运输连续化、辅助自动化、监控数字化。

三是提高生产准备质量。各矿要认真研究生产准备工作，确保矿井采掘平衡和水平、采区、工作面的接续合理。要把开拓重点工程作为生产准备的关键，保证施工力量，加强现场管理，确保完成年度计划。要把瓦斯治理、防治水工程作为生产准备的重要环节，统筹安排生产接替和生产组织。集团生产发展部要加强对日常生产计划指标的执行情况进行督查、了解和考核。今年集团要制定出台重点工程项目、单产单进及物耗管理规定。要继续加大征迁工作力度，特别是对影响矿井生产接替的村庄，要发扬钉子精神，抓住不放，确保完成全年目标任务。

4、强化计划、营销及财务管理，切实提升集团集约化管理水平。

一是进一步加强计划管理，提高计划的执行力。编制生产经营年度全面预算计划今年是第七个年头。今年的计划指标跟往年相比应该说制定更贴切、更实在，希望各单位紧密联系自身实际，认真分解落实各项指标。今年对各单位领导班子下达的目标责任书里，三块基薪的基数均有一定幅度的提高，为保证部分重点计划指标的完成率，对各矿的吨煤成本、总成本及管理费用可控部分，维简及安全费用，进尺等重要事项指标在考核权数上较大幅度地调整，信息化平台建设使用亦作为重要事项进行明确。要提高计划的执行力，及时把握计划执行情况，做好季度通报与分析，保证各项计划指标的执行严肃性和兑现率。

二是进一步完善销售和供应管理，把握两个市场的主动权。销售部门要密切关注宏观经济形势，优化用户结构，把握营销工作主动权。要紧紧抓住阶段性市场上升有利时机，合理上调煤炭销售价格。要坚定不移地实施精煤战略，努力提高精煤产量和质量，督促选煤厂最大限度发挥洗选能力。继续加大回款力度，确保应收账款不上升、现汇比例进一步提高，切实防范营销风险。要加强生产过程控制，努力提高原煤质量。刘东煤矿要安排好7煤与10煤的配采，切实加强井下煤质管理，充分发挥地面筛分和洗选系统的作用，提高煤炭质量。今年，集团供销公司牵头、生产发展部协助，对刘东煤矿进行煤质月度考核，对擅自改变工作面接替方案导致配采比例失调的，煤质增收或增产收入由集团公司收回，煤质减收由矿井自行承担；对人为安排将矸石混入原煤的，发现一起，处理一起。利国矿要按照集团计划认真做好井上下设备材料的处置，集团生产部、供销公司要跟踪督查。各单位要结合自身实际，从年初开始及时修订完善营销管理规定，保证各项营销工作有章可循、按章运作。

三是进一步完善以全面预算控制管理为中心的财务管理，强化依法核算。进一步推行全面预算管理，提高资金使用效率。集团及各单位要利用IT平台，进一步完善“收支分离、预算拨付”的资金管理模式，实现资金流全程控制。坚持开展日常财务收支检查和内部审计工作。根据税收政策及集团信息化管理需求，抓紧完善修订集团《内部财务管理办法》。集团公司两级财务部门必须跟踪把握三省政策，主动及时与各级税收管理部门沟通，搞好税收筹划。加强会计队伍建设，加快后备会计人才的培养，进一步提高全集团财务管理水平。

四是进一步完善成本与费用管理，切实做好节能降耗工作。成本控制的大头在井下，特别是矿井水平、采区、采场接续方案的设计是影响成本的决定性因素。要从技术设计抓起，加强源头控制，努力降低初始投入和生产成本。今年集团生产、财务部门上半年要制定出集团《重大投入安全经济技术论证管理办法》，今后，对重大新装备投入、洗选工艺改革、复杂条件下采煤及支护工艺选择、矿井生产系统改造、村庄搬迁与井下充填开采等重大成本投入项目，必须严格按《办法》规定的要求进行经济论证。未经论证，项目资金计划不得下达，项目不得实施。完善重点成本项目管理，生产发展部要制定《井巷专项工程管理办法》，规范工程设计、计划、过程控制、验收、结算等工作。建立、完善设备维修管理考核制度，从严控制修理费支出。扎实推进节能工作。大力推广应用变频技术、锅炉新型燃烧技术。加强节电工作，优化供电系统，做好避峰填谷工作，努力降低电耗。

5、强化新井建设速度，加快集团发展步伐。

金石公司确保矿井通风、压风、防尘、地面运输系统及五大避险系统形成，瓦斯抽放系统安装，力争年末全面进入三期工程。切实加强工程施工安全管理，做好矿井建设应急救援工作。

大营煤矿完成矿井初步设计、安全专篇编制及评审，完成项目立项报批，做好土地征用申请有关工作以及采矿权申请工作，实现“四通一平”。

6、强化人力资源管理，深化分配制度改革，不断增强职工的归宿感、成就感，努力提高职工的幸福指数。

继续抓好用工总量控制、人员结构优化、职工教育培训、人力资源开发等工作。进一步深化分配制度改革，加大工资总额的控制力度。今年职工人均工资增长幅度为15-20%。各单位在制定工资分配及增长办法时，要着重调整岗位间的差距，采煤、掘进、机运通及地面服务岗位按1：0.95：0.75：0.45比例确定，以达到一、二、三线人员工资的合理性、科学性。各矿要按照集团统一岗位工资指导价位，要进一步健全绩效考核体系，加强工区二次分配的管理。突出以人为本，推进和谐矿区建设。重视和关心职工生活，定期为职工进行健康检查，努力提高职工收入水平和福利待遇，积极开展丰富多彩的文化娱乐活动，进一步改善职工的工作、生活环境，真正让职工工作顺心、生活开心。